深圳警方通报4平台案情进展,投之家一潜逃境外犯罪嫌疑人被抓捕

日前,深圳南山公安发布四则案情通报,公告投之家、利民网、零钱罐、中融投案情进展。

日前,深圳南山公安发布四则案情通报,公告投之家、利民网、零钱罐、中融投案情进展。

通报显示,投之家新增回款395万元,目前保证金账户共归集资金1.4亿元。本周新增查封房产50套。经过境外追逃,抓获一名潜逃境外的犯罪嫌疑人并于11月9日押解回国依法采取刑事强制措施。此外,南山警方对一名担保方负责人采取取保候审强制措施,要求该担保方制定还款计划,警方将监督其还款计划落实情况。

利民网新增回款350万元,目前追回资金共计约1.05亿元。南山警方围绕卜某珊涉嫌违法犯罪的行为展开进一步调查,对相关证据进行固定。警方将加大对平台实控人孙利民的缉捕力度,尽全力将其抓捕归案。

零钱罐新增回款50万元,目前专案资金归集账户共约2461万元,冻结143万元,回款及冻结资金共计约2604万元。南山警方对稳通金融服务有限公司前员工进行询问,调查该梅州分公司的涉案情况。南山警方派员出差广州,继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金去向。

中融投新增回款81万元,专案资金归集账户回款482万元,冻结93万元,冻结及回款共计575万元。此外,警方继续对审计公司在审计过程中分析出的13家银行的265个涉案账户进行调取,进一步核实资金去向。约谈一家合作方公司负责人赵某越,敦促加大催款力度并尽快退回非法获利款。