首页 | 互联网金融 | 资讯详情
有理树金服等3平台案情进展:共17名涉案嫌疑人移送检察院审查起诉
互联网金融
12-04 15:37 0 阅 10w+
原创 互联网金融 杨梦雪

12月4日,杭州市公安局萧山区分局通过官方微博@平安萧山发布3则案情通报,涉及有理树金服、金大圣、小金袋三家平台。

通报显示,12月3日,萧山区公安分局依法将杭州中佰金融信息服务有限公司(“有理树金服”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中陈某等8名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

此外,警方加大追赃挽损工作力度,追回金哥向钱跑、雪球等推广公司运营费800余万元。其他涉案资产仍在进一步追查中,所有追回的资金、资产,均由人民法院判决后统一财产处置。

11月30日,萧山区公安分局依法将杭州荣旭信息科技有限公司(“金大圣“平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中王某某等5名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

11月30日,萧山区公安分局依法将杭州怀瑜信息科技有限公司(“小金袋”平台)涉嫌非法吸收公众存款案件中顾某某等4名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

工商信息显示,杭州中佰金融信息服务有限公司注册资本1.63亿元,由银河天成集团有限公司全资控股,疑似实际控制人为银河天成大股东潘琦,持有银河天成52.27%股份。

杭州荣旭信息科技有限公司注册资本5000万元,由上海国本工贸有限公司持股60%,法人冯建辉持股40%。上海国本工贸有限公司由国本国际投资有限公司全资控股。

杭州怀瑜信息科技有限公司注册资本5000万元,由宁波盛禧影视文化传播有限公司持股60%,法人夏云国持股40%。

收藏 | 分享至 分享到微信 分享到微博
还可以输入500
评论内容最多支持500字
发 送
最新评论
暂无评论
关键词热搜滚动
华为 TCL 健康险 和君 金科股份
热门文章
1
2019年5G大考:想不被抛弃,如何跟投,进退两难!
2
“牌照控”财信金控金融业务延展,旗下吉祥人寿却一路下坡
3
看上去很美,持续关店退守的百盛能否靠美妆完成“自我救赎”
2018-12-10
4
余英告别宝能,姚振华7000亿估值新故事要怎么讲?
2018-12-09
5
产品匮乏、上新滞后,马自达靠CX-8能跻身主流吗?
2018-12-10
广告
月排行
1
腾讯回应微信支付赎金勒索病毒:第一时间封禁冻结涉事账户
2
香港联交所确认联想分拆正奇金融上市
3
证监会:大集合产品将转为公募基金或私募资管计划
4
东方港湾等多只私募打新违规,被中证协列入黑名单
5
中科建设15亿债务违约,旗下P2P仍在运营,投资人集中度较高
6
基金公司激战短债,金鹰添瑞暴增逾11倍
7
“虫草第一股”青海春天迷恋炒股,斥资1亿认购私募基金
8
互金晚报:富友支付部分股权被出售;第9批恶意逃废债信息涉7家P2P
9
钱爸爸、汇通易贷最新:冻结资金逾1亿,多处房产被查封
10
开鑫金服研究院:车抵贷行业典当思维的业务逻辑将向小贷过渡
日排行
1
金融机构再遭山寨,海航投资打假:已报案
2
证监会:大集合产品将转为公募基金或私募资管计划
3
泸州银行通过港交所聆讯,资本质量或承压
4
知名私募密集调研电子股,外资亲睐大消费
5
汇丰晋信人财两空,曹庆紧跟丘栋荣加盟中庚基金
6
中邮睿利增强债基遭巨额赎回,疑因踩雷“17洛娃CP001”
7
孟晚舟获保释,华为回应:期待美加及时、公正结束这一事件
8
东方港湾等多只私募打新违规,被中证协列入黑名单
9
新华报业进军私募,旗下公司集齐三张牌照
10
基金鏖战2018业绩排名,上投与中邮暂领先

注册成功,欢迎来到蓝鲸财经!