华业资本管理层土崩瓦解,暴雷业务贡献近半利润

用土崩瓦解来形容华业资本现在的高层情况一点都不为过。随着时间的推移,目前公司管理层至少有6人不愿露面或已经被调查。

最新的进展是,11月26日公司独立董事刘燃向华业资本递交了一份书面辞职报告,申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务。

值得注意的是,刘燃于2017年11月3日任职独董,任期为三年。公开信息显示,他不持有华业资本股票,且仅享受税前年薪0.99万元待遇。

实控人身体不适无法回国,多名董事失联或刑拘

9月28日,华业资本向北京市公安局朝阳分局经侦大队报案,9月30日获正式受理,案由为恒韵医药涉嫌合同诈骗。而诈骗人正式华业资本的二股东李仕林,目前李仕林已处于失联状态。

在10月12日公司发布的关于控股股东所持公司股票依约将被强制卖出的风险提示公告中又提到,公司实际控制人因身体原因暂时无法回国,已授权公司管理团队开展工作,全力以赴帮助上市公司渡过危机。

10月19日,公司董事孙涛因涉嫌合同诈骗罪被重庆市公安局刑事拘留。

这也直接导致他未能出席公司七届二十次、二十一次董事会。此外,董事刘荣华因未能取得联系缺席这两次会议。

10月22日,公司收到《重庆市公安局拘留通知书》,公司董事兼总经理燕飞因涉嫌非国家工作人员受贿罪被重庆市公安局拘留。有趣的是,一周前,燕飞还曾参与追查“萝卜章”事件,主动提议为了解决公司经营困难停薪12个月,当时披露的燕飞税前年薪为131.1万元。

受应收账款回收风险影响,公司股价也从近期8.38元的高点一度跌至2.64元,区间跌幅高达70%。联合信用评级有限公司将华业资本主体信用等级由AA直接被下调至BBB-,并继续将华业资本主体列入可能下调信用等级的评级观察名单。

中国金融租赁火速甩锅,3亿元分红被监管要求退回

11月14日,天津银保监局发布中国金融租赁有限公司调整股权结构批复。批复显示,天津新金融投资有限公司将受让中经国际新技术有限公司持有的中金租49%的股权,股权调整后天津新金融投资将持有中金租100%的股权。

事实上,中经国际新技术有限公司正是华业资本二股东李仕林控制的重庆韵恒医疗设备有限公司控股公司。工商资料显示,中经国际新技术有限公司成立于1999年3月30日,股东为重庆韵恒医疗设备有限公司和上海中砥贸易有限公司,其中重庆韵恒实缴93690万元,占股90%。

目前,工商信息已于11月23日完成变更,变更信息中并没有股东进出信息,只有注册资本的变更。

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值得注意的是,中经国际新技术有限公司还被要求按照承诺退回3亿元违规分红,不因股权转让免除退还违规分红责任。

此外,天津银保监局要求天津新金融投资有限责任公司应按照承诺自批复之日起一年内为中国金融租赁有限公司引入符合《金融租赁公司管理办法》(中国银监会令2014年第3号)要求的合格股东,并按月汇报工作进度。

如此看来,中国金融租赁新股东还没有着落,这么急着调整股权似乎甩锅成分多些。

中国金融租赁官网显示,公司是经国务院同意,国务院银行业监督管理机构批准的,由天津新金融投资有限责任公司100%控股的金融租赁公司。公司注册地为天津滨海新区,注册资金为人民币30亿元。医疗与健康也是中国金融租赁6大业务领域之一。

值得一提的是,中国金融租赁与华业资本曾也过业务往来。启信宝显示,华业资本全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司将京朝国用(2004出)字第0560号土地抵押给中国金融租赁有限公司,该抵押目前仍有效,土地抵押登记结束时间为2021年4月30日。

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暴雷业务利润贡献近半,多家机构踩雷

2015年,华业地产更名华业资本,开始布局了金融投资。直到2016年7月,李仕林终于通过实际控制的玖威医疗、满垚医疗、禄垚医疗三家公司以协议转让方式累计增持华业资本15.33%股权,成为华业资本第二大股东。

此后,华业资本近乎疯狂做起了债权投资业务,其中大部分是受让恒韵医药的应收账款。

10月8日,华业资本公告称,公司聘请的律师对医院进行现场走访并出具了走访报告,认为公司关联方重庆恒韵医药有限公司涉嫌伪造印章,虚构与医院的应收账款债权交易。

令人费解的是,一直以恒韵医药实控人示人的李仕林,竟然未持有恒韵医药任何股权,而又担任这家公司的董事长。华业资本现有应收账款存量规模101.89亿元,全部都是从恒韵医药受让。三季报显示,华业资本净资产约为65亿,如果造假情况属实,这些存量应收账款面临部分或全部无法收回风险。

事实上,暴雷的应收账款投资业务已成为华业资本重要的利润来源。通过此类债权投资业务,华业资本今年上半年债权投资业务已经实现投资收益4.15亿元,占净利润42.3%。其中,应收账款投资业务确认的收益为5.04亿元,占当期净利润的51.43%。

突如其来的爆雷如同晴空霹雳般或将引起连锁反应。

据华业资本披露,除了公司使用自有资金直接购买应收账款规模为27.25亿元外,用于购置这些应收账款投资的资金中,公司参与认购应收账款优先级和劣后级金融产品规模为37.52亿元;其他金融机构参与认购应收账款优先级金融产品规模为37.11亿元。

据蓝鲸财经不完全统计,事件爆发后华业资本被追偿金额超40亿。债权人包括恒天财富、厦门国际银行、广州证券、兴全基金管理有限公司等不同类型的机构。

截至11月28日,华业资本控股股东华业发展共持有公司无限售流通股股份319592531股,累计轮候冻结股份874823793股,接近其实际持有上市公司股份数3倍。(蓝鲸产经:金磊)